الإمارات العربية المتحدة – English

عن البنك

اللجان

أسُسُ مجلس الإدارة أربع لجان للتركيز على المبادرات أو الضوابط الرئيسية للبنك وتدعيم كفاءة المجلس وفاعليته.

وأقر المجلس كل ميثاق من مواثيق اللجان التي تلخص سلطاتها ومسؤوليتها وعدد اجتماعاتها وممارساتها وآلية إصدار التقارير والتقييم الذاتي.

ويشترط أن تجتمع اللجان كلما دعت الحاجة لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها والسماح بوقت كافٍ للمناقشات والعروض التقديمية والمشاورات واتخاذ القرارت وصياغة التوصيات بأسلوب واضح.

اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

الرئيس معالي خلدون خليفة المبارك
الأعضاء سعادة محمد سيف السويدي
معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
سعادة جاسم محمد الصديقي
السيد عبد الحميد سعيد - الرئيس التنفيذي للمجموعة
الشروط
  • يتم تعيين اللجنة من قبل مجلس الإدارة وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات
  • ويقوم مجلس الإدارة بتناوب منصب رئيس اللجنة مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل
وثائق مرجعية
ميثاق اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة
المسؤوليات
  • استراتيجية الأعمال والتخطيط المالي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني
  • إدارة مجموعة بنك أبوظبي الوطني
  • إدارة رأس المال لمجموعة بنك أبوظبي الوطني
  • أنشطة الإقراض لمجموعة بنك أبوظبي الوطني
  • أنشطة الاستثمار لمجموعة بنك أبوظبي الوطني
  • المسؤوليات الأخرى

لجنة المكافآت والترشيحات

لجنة المكافآت والترشيحات

الرئيس معالي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
الأعضاء معالي ناصر أحمد السويدي
معالي خلدون خليفة المبارك
السيد عبد الحميد سعيد - الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو دائم - السيد بالكاندا كوشالابا ميدابا - رئيس شؤون الموظفين للمجموعة
الشروط
  • يتم تعيين اللجنة من قبل مجلس الإدارة وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني لمدة تصل إلى ثلاث سنوات
  • وستقوم اللجنة بتناوب دور الرئيس مرة كل ثلاث سنوات على الأقل
وثائق مرجعية
ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات
المسؤوليات
  • التوصية بتعيين أعضاء مجلس الادارة والتأكد من أنهم يتمتعون بالمهارات والمعرفة والخبرات المناسبة لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم بشكل فعال كأعضاء مجلس إدارة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني ومساهمي بنك أبوظبي الوطني؛
  • إجراء مراجعات منتظمة للهيكل التنظيمي والحجم والمكونات( بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرات) المطلوبة للمناصب الرئيسية في بنك أبوظبي الوطني، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حسب الضرورة؛
  • تولى مسؤولية التخطيط لأعداد العناصر التي تخلف أعضاء مجلس الإدارة وعند الاقتضاء أعضاء الإدارة العليا؛
  • ضمان إتمام إجراءات الخلافة لأعضاء مجلس الإدارة وعند الاقتضاء أعضاء الإدارة العليا؛
  • مراجعة وإقرار أطر الأجور والمكافآت لدى بنك أبوظبي الوطني؛
  • مراجعة واعتماد والاشراف على استراتيجية المكافآت العامة لبنك أبوظبي الوطني، وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا، وكذلك الترتيب لتعيين واستبقاء وإنهاء خدمات أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة؛
  • تحديد مقترحات لمنح، وعند الضرورة، ممارسة خيارات الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا؛
  • أن تكون على دراية بالتغييرات الرئيسية التي تطرأ على خطط استحقاقات الموظفين وتقديم المشورة بشأنها.

لجنة المخاطر والامتثال

لجنة المخاطر والامتثال

الرئيس سعادة خليفة سلطان السويدي
الأعضاء سعادة محمد ثاني الرميثي
سعادة محمد سيف السويدي
السيد عبد الحميد سعيد - الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضودائم - السيد أبهيجيت شودري
الشروط
  • يتم تعيين اللجنة من قبل مجلس الإدارة وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني لمدة تصل إلى ثلاث سنوات
  • وستقوم اللجنة بتناوب دور الرئيس مرة كل ثلاث سنوات على الأقل
وثائق مرجعية
ميثاق لجنة المخاطر والامتثال
المسؤوليات
  • التأكد من إنشاء وتشغيل وكفاية نظام إدارة مستقل لإدارة المخاطر ضمن المجموعة على مستوى المؤسسة ككل؛
  • إسداء المشورة للمجلس بشأن قابلية تحمل المخاطر والتسامح بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة؛
  • مراجعة فعالية إطار إدارة المخاطر المؤسسية للمجموعة؛
  • اعتماد هيكل الحوكمة لإدارة المخاطر التشغيلية(ORM) عبر المجموعة؛
  • مراقبة كفاية رأس المال / المخصصات التي تحتفظ بها مجموعة بنك أبوظبي الوطني؛
  • مراجعة واعتماد جميع القيود المتعلقة بالسيولة والتمويل وإدارة مخاطر أسعار الفائدة، والموافقة على منهجيات تسعير وتحويل الأموال سنويا؛
  • تقييم وتقديم المشورة للمجلس بشأن المخاطر المرتبطة بعمليات الاستحواذ أو التصرفات الاستراتيجية المقترحة، أو الطلبات المحددة الأخرى التي يقدمها مجلس الإدارة؛
  • مراجعة وتلبية التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في الولايات القضائية لعمليات المجموعة؛
  • تقييم ما إذا كانت مخاطر الامتثال لدى البنك تتم إدارتها بشكل صحيح.

لجنة التدقيق

لجنة التدقيق

الرئيس
سعادة جاسم محمد الصديقي
الأعضاء سعادة محمد ثاني الرميثي
سعادة الشيخ أحمد سلطان الظاهري
السيد عبد الحميد سعيد - الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو دائم - السيد مالكولم ووكر - رئيس قطاع التدقيق للمجموعة
الشروط
  • تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل و لا يزيد عددهم عن خمسة (5) منهم اثنان (2) من الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة وعضو واحد (1) مستقل لفترة تصل إلى ثلاث سنوات
  • يمكن تمديدها لفترات أخرى تصل إلى ثلاث سنوات
وثائق مرجعية
ميثاق لجنة التدقيق
المسؤوليات
  • مراجعة اعتماد التقارير المالية ، بما فيها الافصاحات
  • إطار عمل الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر
  • الامتثال والإبلاغ عن المخالفات والاحتيال
  • التدقيق الداخلي بالمجموعة (GIA)
  • مدقق الحسابات القانوني او الخارجي

تواصل معنا

تفضل بزيارة أحد فُروعنا

تحدث مع خُبرائنا عن احتياجاتك المالية

عبر الهاتف

خطوطنا تعمل على مدار الساعة

للاتصال من داخل الإمارات العربية المتحدة

600566223

للاتصال من خارج الإمارات العربية المتحدة

97126358001+

عبر البريد الإلكتروني

سنرد على استفسارك في أقرب وقت ممكن