الإمارات العربية المتحدة - English

عن بنك أبوظبي الوطني

اللجان

أسُسُ مجلس الإدارة خمس لجان للتركيز على المبادرات أو الضوابط الرئيسية للبنك وتدعيم كفاءة المجلس وفاعليته.

وأقر المجلس كل ميثاق من مواثيق اللجان التي تلخص سلطاتها ومسؤوليتها وعدد اجتماعاتها وممارساتها وآلية إصدار التقارير والتقييم الذاتي.

ويشترط أن تجتمع اللجان كلما دعت الحاجة لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها والسماح بوقت كافٍ للمناقشات والعروض التقديمية والمشاورات واتخاذ القرارت وصياغة التوصيات بأسلوب واضح.

لجنة التدقيق

لجنة التدقيق

الرئيس مطر حمدان العامر
الأعضاء خليفة سلطان السويدي
ديفيد بو
مريم سعيد غباش
الشروط يتعين أن تضم اللجنة 3 أعضاء بحد أدنى و5 بحد أقصى على أن يكون بينهم اثنين من غير التنفيذيين وواحد مستقل
الحد الأدنى لاجتماعات اللجنة 6 اجتماعات في العام
 وثائق مرجعية ميثاق لجنة التدقيق
المسؤوليات
  • التأكد من سلامة البيانات المالية والسياسات المحاسبية وإجراء التعديلات وإصدار التقارير المالية
  • ضمان كفاية نظم الرقابة الداخلية وأمن تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر
  • الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات الإبلاغ عن المخالفات والتزوير
  • القيام بتحريات حول نزاهة الإدارة العليا وتضارب المصالح والتزامها بمعايير السلوك
  • استلام تقارير الفحص الواردة من السلطات التنظيمية
  • أداء وظيفة التدقيق المالي الداخلي ووضع الخطط وضمان الاستقلالية والإشراف على تحديد الموارد والفاعلية
  • تعيين مدير التدقيق المالي في المجموعة وتحديد أجره وعزله
  • القيام بالتدقيق المالي الخارجي ويشمل ذلك إصدار توصيات إلى المجلس والمساهمين حول التعيين، وتحديد الأجور، والرسوم غير الداخلة في التدقيق، والاستقلال، وخطط التدقيق المالي، وتوصيات التدقيق المالي وعزل المدققين.
  • الالتزام بمدونات قواعد السلوك

لجنة إدارة المخاطر

لجنة إدارة المخاطر

الرئيس سعادة سلطان ناصر السويدي
الأعضاء سعادة حارب مسعود الدرمكي
الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
الشيخ أحمد محمد الظاهري
سعادة سلطان بن راشد الظاهري
هاشم فواز القدسي
الشروط تضم اللجنة خمسة أعضاء على الأقل
تعقد اللجنة 12 اجتماعاً بحد أدنى كل عام
 وثائق مرجعية ميثاق لجنة إدارة المخاطر
المسؤوليات
  • تحديد مستوى تقبل المخاطر والقدرة على تحملها مع الأخذ في الاعتبار استراتيجيات المجموعة والبيئة التشغيلية فيها
  • منهجية إدارة المخاطر المتبعة في المجموعة ومؤشرات الأداء الرئيسية وقدرات التحمل بما في ذلك اختبار تحمل الضغوط
  • التداول والاستثمار والسيولة والتمويل ومخاطر سعر الفائدة بما في ذلك تسعير عمليات التحويل
  • مخاطر عمليات الاستحواذ أو البيع الاستراتيجية
  • كفاية رأس المال وتخصيصه
  • مقترحات الإدارة ومعاملات المخاطر الجوهرية والحصول على موافقة البنك المركزي عند طلبها
  • التوفيق بين الأجور والمخاطر
  • الإفصاحات والتقارير المتعلقة بالمخاطر
  • الالتزام بالشروط التنظيمية
  • الإطار العام لإدارة المخاطر بما في ذلك كفاية إجراءات المنشأة والنتائج الجوهرية التي توصلت لها الجهات الرقابية والاستقلال وتحديد موارد وظيفة المخاطر والتأكد من التدقيق الداخلي حول ضوابط المخاطر.
  • دور رئيس إدارة المخاطر

لجنة الحوكمة المؤسسية والتعيينات

لجنة الحوكمة المؤسسية والتعيينات

الرئيس سعادة حارب مسعود الدرمكي
الأعضاء خليفة سلطان السويدي
مريم سعيد غباش
هاشم فواز القدسي
الشروط أعضاء اللجنة 3 بحد أدنى
الحد الأدنى لعدد اجتماعات اللجنة سنوياً – اجتماع واحد  
 وثائق مرجعية ميثاق لجنة حوكمة الشركات والترشيحات
المسؤوليات
  • مواثيق الحوكمة المؤسسية والسياسات والممارسات والهيكل التنظيمي
  • حجم مجلس الإدارة ولجانه وتركيبهم بما يتناسب مع مسؤوليات كل منهم
  • استقلال المدراء
  • توزيع المسؤوليات على اللجان والمدراء وأمانة سر الشركات
  • عضوية المجلس وإدارة الأفرع
  • أجور المجلس
  • القيادات الخارجية، وإقراض المدراء وتداول الأسهم وتضارب مصالح المدراء والإدارة العليا
  • الالتزام بالمواثيق والسياسات

لجنة الموارد البشرية

لجنة الموارد البشرية

الرئيس الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
الأعضاء مطر حمدان العامري
خليفة سلطان السويدي
ديفيد بو
مريم سعيد غباش
الشروط تتألف اللجنة من 3 أعضاء بحد أدنى و5 بحد أقصى على أن يكون من بينهم عضو واحد مستقل
يصدق على عضوية اللجنة سنوياً
الحد الأدنى لاجتماعات اللجنة سنوياً – 4 اجتماعات
 وثائق مرجعية ميثاق لجنة الموارد البشرية
المسؤوليات
  • الموارد البشرية الاستراتيجية
  • برامج الأجور ومكافآت الأداء وسياساتها وإطارها في البنك
  • تعيين الإدارة العليا والترقية فيها ومكافآتها وتقاعد أفرادها وفصلهم
  • وضع وتنفيذ استراتيجيات التوطين وأهدافه
  • صلاحيات لجنة أجور الإدارة وآلية إصدار تقاريرها
  • استراتيجية التدريب في البنك
  • التخطيط لتعاقب الموظفين في المستويات العليا
  • مراجعة أداء الإدارة العليا مقارنة بمؤشرات الأداء الرئيسية
  • ميزانيات الأفراد
  • نفقات الموارد البشرية فوق الصلاحيات الممنوحة

لجنة الاستراتيجية والتطور

لجنة الاستراتيجية والتطور

الرئيس الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
الأعضاء معالي ناصر أحمد خليفة السويدي
سعادة حارب مسعود الدرمكي
خليفة سلطان السويدي
مريم سعيد غباش
الشروط يصدق على عضوية اللجنة سنوياً
الحد الأدنى لاجتماعات اللجنة سنوياً – 4 اجتماعات بالإضافة إلى اجتماع بناء على طلب 2 من الأعضاء مجتمعين
 وثائق مرجعية ميثاق لجنة الاستراتيجية والتطور
المسؤوليات
  • مساعدة مجلس إدارة البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية
  • مساعدة المجلس فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية البنك وما يتصل بذلك من التحول: خطة التنفيذ، والتوسع، واستراتيجية الاستحواذ وعمليات الشراء المحتملة
  • مراجعة وتقييم المصروفات الكبرى خارج الميزانية والتطورات والعوامل الخارجية
  • المسائل المتعلقة بالعاملين في الإدارة العليا
  • هيكل اللجنة وحجمها وتشكيلها حسبما يحدده رئيسها

تواصل معنا

تفضل بزيارة أحد فُروعنا

تحدث مع خُبرائنا عن احتياجاتك المالية

عبر الهاتف

خطوطنا تعمل على مدار الساعة

للاتصال من داخل الإمارات العربية المتحدة

600566223

للاتصال من خارج الإمارات العربية المتحدة

97126358001+

عبر البريد الإلكتروني

سنرد على استفسارك في أقرب وقت ممكن